Soluções estratégicas e capacitação em Compliance e Sustentabilidade

Treinamentos Obrigatórios – NR-01:

Com certificação CITH®️, totalmente online:

• GRO – Gerenciamento de Riscos.
• PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos.
• Riscos Psicossociais (ISO 45003).
• Conduta Segura e Ética no Trabalho.
• Procedimentos Operacionais e Normas Internas.
• Comunicação de Incidentes e Política Antirretaliação.
• Cultura de Segurança e Prevenção.

Treinamentos Obrigatórios – NR-05 CIPA+

Formação completa e humanizada, certificada CITH®️:

• Formação de Membros da CIPA
• CIPA Humanizada (ética + saúde mental + prevenção)
• Técnicas de Investigação de Acidentes
• Inspeções e Mapeamento de Riscos
• SIPAT – Organização e Execução
• Atendimento a Emergências
• Liderança Preventiva e Comunicação Não Violenta

COMPLIANCE EM FOCO

E-books mensais:

Todos os meses incluem campanhas, trilhas de aprendizagem e comunicações internas.
+25 conteúdos obrigatórios e estratégicos, como:

• ⁠Canal de Denúncias
• Código de Conduta
• ⁠Conflito de Interesses
• Presentes e Hospitalidades
• Due Diligence
• Lavagem de Dinheiro
• ⁠LGPD
• Anticorrupção (Lei 12.846/13)
• ⁠Ética e Cultura Organizacional
• ⁠Assédio Moral e Sexual
• ⁠Saúde Mental
• Auditoria Interna
• Não Conformidades
• Investigações Internas

CAFÉ COMPLIANCE – NEWSLETTER MENSAL

Conteúdo exclusivo enviado mensalmente para empresas assinantes:

• ⁠Síntese dos temas do mês
• Atualizações legais (CGU, OCDE, ONU, MTE)
• ⁠Alertas de riscos e boas práticas
• Artigos profissionais
• Checklists operacionais
• ⁠Insights de cultura e segurança

Atividades de Análise na Due Diligence:

O processo de due diligence é segmentado por áreas para uma análise abrangente: 

•  Análise Operacional e de Compliance: Mapeamento de processos operacionais, avaliação de ética e integridade, e verificação da conformidade com programas de compliance para coibir fraudes.
• Análise Financeira e Contábil: Verificação de fluxo de caixa, níveis de endividamento, geração de receita, balancetes e projeções financeiras para avaliar a saúde financeira do negócio.
• Análise Jurídica (Legal): Investigação de aspectos societários (contratos sociais, registros na junta comercial), propriedade intelectual (marcas e patentes no INPI), contratos com clientes e fornecedores, e conformidade regulatória (CVM, Banco Central, LGPD).
• Análise Trabalhista: Verificação da conformidade com a legislação trabalhista, incluindo contratos de trabalho, pagamentos de encargos, e identificação de possíveis passivos ou riscos de ações judiciais.
• Análise Tributária e Fiscal: Garantir o enquadramento fiscal correto, verificar declarações e pagamentos de impostos, e identificar riscos de autuações fiscais.

Ferramentas Tecnológicas e Softwares:

• Softwares de Due Diligence e Compliance: Soluções digitais que automatizam a coleta, verificação e gestão de documentos, facilitando o rastreamento do progresso e a colaboração entre equipes.
• Plataformas de Automação com IA: Ferramentas que utilizam inteligência artificial para extrair e verificar dados de documentos automaticamente, agilizando o processo de revisão.

Metodologias e de Gestão de Risco:

 Avaliação de Ética e Integridade:

Foca na cultura corporativa e no comportamento ético da administração e dos colaboradores.

• Revisão de Políticas: Analisar o Código de Conduta e Ética da empresa e outras políticas internas relevantes.
• Investigação da Liderança: Avaliar a reputação, histórico e envolvimento em litígios ou escândalos de diretores e executivos-chave.
• Análise de Conflitos de Interesse: Verificar se há transações ou relacionamentos que possam configurar conflito de interesse entre a empresa e partes relacionadas (ex: fornecedores, distribuidores, sócios).

Verificação da Conformidade com Programas de Compliance para Coibir Fraudes:

•  Análise do Programa de Compliance: Avaliar a existência, abrangência e eficácia do programa de compliance da empresa (ex: treinamentos, canais de denúncia, monitoramento).
• Conformidade Legal Específica: Verificar o alinhamento da empresa com leis e regulamentos críticos, como:
• o Anticorrupção: Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção Brasileira) e, se aplicável, o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dos EUA e o UK Bribery Act.
• o Lavagem de Dinheiro (AML): Conformidade com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
• Auditoria de Transações Suspeitas: Revisar amostras de transações financeiras, pagamentos a terceiros (agentes, consultores) e despesas de hospitalidade para detectar possíveis indícios de propina ou pagamentos indevidos.
•  Revisão de Litígios e Investigações: Analisar o histórico de multas, penalidades regulatórias e investigações em curso envolvendo a empresa.
•  Checklists: Listas de verificação detalhadas para organizar e rastrear a coleta e análise de documentos em cada área (financeira, legal, etc.).
• Matriz de Riscos (Probabilidade x Impacto): Utilizada para classificar os riscos identificados com base na sua probabilidade de ocorrência e no impacto financeiro ou operacional potencial.
• SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): Ferramenta que pode ser aplicada para analisar o ambiente interno e externo da empresa-alvo e identificar gargalos e potenciais riscos.